ਚੀਨੀ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਫੜੇ ਗਏ

ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (Modus Operandi)

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਦਾਯੂੰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ: ਤੇਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ।

ਪੈਸੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇਜਪਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 7 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ (12ਵੀਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇਜਪਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (CSC) ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ੈਵਯ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਆਈਫੋਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, NCRP ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 43 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:

ਤੇਲੰਗਾਨਾ: 9 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ: 8 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ: 5-5 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ: 4-4 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਕੇਰਲ: 3 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਰਾਜਸਥਾਨ: 1 ਸ਼ਿਕਾਇਤ