ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Smart City ਦੀ Nalini Malik IDFC ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ Nalini Malik ਨੂੰ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ IDFC First Bank ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By : Kavya Sharma
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ Nalini Malik ਨੂੰ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ IDFC First Bank ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ Economic Offences Wing ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FDR) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
"ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦੋਸ਼"
ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ Ribhav Rishi ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ FDR ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ।
ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ Smart ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ FDR ਤੋੜਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'CREST' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Sukhvinder Singh ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ Sahil Kukkad ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
