ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਫਰਜ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਮਾਮਲਾ: ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (UP STF) ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਕੈਮਰੂਨ (ਅਫ਼ਰੀਕਾ), ਦੁਬਈ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਯੂਕੇ - ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ?

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਚੰਦਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਦੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰ ਅਦਨਾਨ ਖਗੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਸਈਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਤੁਰਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ-ਬਹਿਰੀਨ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵੈਸਟਰਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ।

ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ

ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗਦਾ ਸੀ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਯੂਕੇ: ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਯੂਕੇ ਲਿਮਟਿਡ।

ਦੁਬਈ: ਆਈਲੈਂਡ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਲਐਲਸੀ।

ਮਾਰੀਸ਼ਸ: ਇੰਦਰਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ।

ਕੈਮਰੂਨ (ਅਫਰੀਕਾ): ਕੈਮਰੂਨ ਇਸਪਾਤ ਸਰਲ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ

ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ:

ਦੁਬਈ: 6 ਖਾਤੇ

ਮਾਰੀਸ਼ਸ: 1 ਖਾਤਾ

ਯੂਕੇ: 3 ਖਾਤੇ

ਭਾਰਤ: 1 ਖਾਤਾ

ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਲੰਡਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਫਰਜ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ

23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਆਰਕਟਿਕ, ਸਬੋਰਘਾ, ਪੋਲਵੀਆ ਅਤੇ ਲੋਡੋਨੀਆ ਵਰਗੇ "ਦੇਸ਼ਾਂ" ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ:

ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ 4 ਵਾਹਨ

12 ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

2 ਜਾਅਲੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 34 ਮੋਹਰਾਂ

2 ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਡ

44.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ

18 ਵਾਧੂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।