Breaking : ED ਨੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਰੇਡ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 2, ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ’ਚ ਚੰਗੂਰ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 2, ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਸ?
ਚੰਗੂਰ ਬਾਬਾ (ਅਸਲੀ ਨਾਂ: ਜਮਾਲੁਦੀਨ/ਕਰੀਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ) ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼।
ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 106 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ।
ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਬਾਬਾ ਦੇ 18 ਤੋਂ 40 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ; ਕੁੱਲ ਰਕਮ 100+ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਯੂਏਈ (ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ) ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ।
ਬਲਰਾਮਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪੂਨਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ।
ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਫਰਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਂਟ ਖੁਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਕਮ ਆਈ।
ਕਈ ਖਾਤੇ ਫਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੁਲਵਾਏ, 40 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜੋ ਨਵੀਨ (ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ) ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਚੰਗੂਰ ਬਾਬਾ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼।
ਏਟੀਐਸ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਮਾਡੀ ਜੁਗਤਾਲ ’ਚ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਈਡੀ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ; ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸੀਲ ਲੱਗਵੇਗੀ।
ਛਾਪੇ ਮੁੰਬਈ 2, ਬਲਰਾਮਪੁਰ 14
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18–40 (ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ)
ਫੰਡਿੰਗ 106–500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅੰਦਾਜ਼ਿਤ ਮੂੱਲ)
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ 5+ (ਦੁਬਈ/ਯੂਏਈ)
ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਸਫ਼ਰੀ ਚੰਗੂਰ ਬਾਬਾ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਨੋਟ
ਈਡੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਹਾਲੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ; ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਦੇ ਅਸਲ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ’ਚ ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ, ਬਾਂਦਰਾ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪੂਨੇ, ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਰੋਜ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।