ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ
2020 ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ: 2020 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲੋਬ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ
ਮੁੰਬਈ: ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਟੁੰਗਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 72 ਸਾਲਾ ਭਰਤ ਹਰਕਚੰਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਰੇਗਾਓਂ (ਪੂਰਬ) ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ, ਗਲੋਬ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
📉 ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਭਰਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
2020 ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ: 2020 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲੋਬ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
"ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਬਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸਿਰੋਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰ" ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
📱 ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ:
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਣਾ: ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ OTP ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹਰ SMS ਤੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
💰 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ, ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਕਾਲ: ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਲੋਬ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ: ਕੰਪਨੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
🕵️ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ₹35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ: ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਮਿਲੇ।
NSE ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ NSE ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।
🚔 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਭਰਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
FIR ਦਰਜ: ਵਨਰਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 409 (ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 465 (ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ), 467 (ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ), 468 (ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ), 471 (ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ), ਅਤੇ 34 (ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ: ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।