Online Fraud: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲ ਸੈਂਟਰ
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
By : Annie Khokhar
Online Fraud With Businessman: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਚੀ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 24.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੋਚੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਮੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੈਪੀਟਲਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਾਕ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਡੈਨੀਅਲ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਨਿਮੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਡੈਨੀਅਲ ਨਾਮ ਦੇ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕੇਰਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਨਾਮ ਜਾਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲਿਕਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਚੀਨੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
