Anil Ambani: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ
By : Annie Khokhar
CBI Files Chargesheet Against Anil Ambani Rana Kapoor: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਸੀਐਫਐਲ ਅਤੇ ਆਰਐਚਐਫਐਲ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿੰਦੂ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਰਾਧਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਏਡੀਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਹ ਆਰਸੀਐਫਐਲ ਅਤੇ ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਨ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਜ (18 ਸਤੰਬਰ) ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਸੀਐਫਐਲ ਅਤੇ ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਵਿਚਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿੰਦੂ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਰਾਧਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਸਨ।"
2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ
2022 ਵਿੱਚ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ, RCFL, RHFL, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ RCFL ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2,045 ਕਰੋੜ ਅਤੇ RHFL ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2,965 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ: CBI
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ CARE ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ADA ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਖ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ RCFL ਅਤੇ RHFL ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
'ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ'
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਏਡੀਏ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਏਡੀਏ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹2,796.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਫਐਲ, ਆਰਐਚਐਫਐਲ, ਹੋਰ ਏਡੀਏ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿਪੋਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, 2017-18 ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਮੋਰਗਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ₹1,160 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿਪੋਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿਪੋਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਏਡੀਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ₹249.80 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦੇ।"
