Raj Kundra: ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ
By : Annie Khokhar
Raj Kundra Bitcoin Scam: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਦਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ 285 ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ "ਗੇਨ ਬਿਟਕੋਇਨ" ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੋਂ 285 ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁੰਦਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਾਲਿਟ ਦੇ ਪਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
