Actress gold smuggling case: 127 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 22 ਮਾਰਚ, 2026

ਕੰਨੜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 15 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 127.87 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੌਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ: ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤਰੁਣ ਰਾਜੂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 'ਵੀਰਾ ਡਾਇਮੰਡਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ LLC' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਨਾ ਬਚੇ।

ਤਰੁਣ ਰਾਜੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਰਾਜੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਸਟਮ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੀਆਰਆਈ (DRI) ਨੇ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 14.213 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜੌਹਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।