ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ PFI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ PFI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ED ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ PFI ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ PFI ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ PFI ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਐਫਆਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਈਐਮ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ, ਅਫਸਰ ਪਾਸ਼ਾ, ਏਐਸ ਇਸਮਾਈਲ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਫ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 2 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਸੀਆਈਆਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ 3 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ PFI ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ PFI 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਈ ਐਮ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ - ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੀਐਫਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫਆਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐਫਆਈ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿਮੀ ਯਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ 1979 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ 2007 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. 2009 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਪੀਐਫਆਈ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ, PFI ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ।

ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ- ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਅਨੀਸ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਨ। ਪੀਐਫਆਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ਼ਾ- ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ PFI ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 2009 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। 2009 ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਫਰੇਜ਼ਰ ਟਾਊਨ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ PFI ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

AS Ismail- PFI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। PFI ਕੋਲ ਮਾਈਲਾਪੁਰ RH ਰੋਡ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਫ- ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। 2016 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਟਾਊਨ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।