ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 50 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ

ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਵਾਲਗੀ (extradition) ਅਨੁਰੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ 'ਤੇ PNB (ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ) ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ।

ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ Firestar Diamond ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

CBI ਅਤੇ ED ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਉਸ 'ਤੇ Firestar Diamond ਰਾਹੀਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੀਰੇ, 150 ਡੱਬੇ, 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਰਹਾਮ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ PNB ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ।

ਨਤੀਜਾ

ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। PNB ਘੋਟਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।