ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ 22.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ?

1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ 47 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।

ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਰਕ: ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹1,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਭੇਜੇ।

ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ: ਡਰ ਕਾਰਨ, ਨਰੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ।

ਧਮਕੀਆਂ: ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?

ਜਦੋਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ₹5 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।