ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ

60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਢੇ 4 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। EOW ਦੀ ਟੀਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ (4:30) ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ

ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ: ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦਾ ਪੱਖ: ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ NBFC ਤੋਂ ₹60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ (equity) ਵਜੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਭੁਗਤਾਨ: ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ₹20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

EOW ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ 'ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ।

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ: ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। UY ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2015 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।

ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ: ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।