ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ 'ਤੇ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $4 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹33 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
By : Gill
ਟੈਕਸਾਸ, ਅਮਰੀਕਾ - ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਧਾਰਥ "ਸੈਮੀ" ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $4 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹33 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਠੱਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਖਰਜੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਡੱਲਾਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ $325,000 ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਯੂਲੇਸ ਪੁਲਿਸ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬ੍ਰੇਨਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ FBI ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।
ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਬ੍ਰੇਨਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲਾਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮੁਖਰਜੀ ਜੋੜੇ ਦੇ "ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰਸ" ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 20 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲੇ:
ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਖਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PPP) ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਤਨਖਾਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ:
ਵਧਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਧਾਰਥ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
