ਫਰਜ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਮਾਮਲਾ: ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ

300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ 162 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਬਾਰੇ ਨੋਇਡਾ ਐਸਟੀਐਫ (STF) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ 162 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ

ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀ-35 ਕਵੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਸਈਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਦੇ ਦੁਬਈ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ 06, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ 01, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 03 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 01 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਐਸਟੀਐਫ ਟੀਮਾਂ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਦਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰ ਅਦਨਾਨ ਖਗੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਸਈਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ।

ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਸਈਦ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਚੰਦਰਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਯੂਕੇ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਆਈਲੈਂਡ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਲਐਲਸੀ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਮਰੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੂਨ ਆਈਸਪੈਟ ਸਰਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 162 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2005 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 162 ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਵਾਰ ਯੂਏਈ ਅਤੇ 22 ਵਾਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਫਰਾਂਸ, ਕੈਮਰੂਨ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਇਟਲੀ, ਸੇਬੋਰਗੋ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਯੂਪੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਨੋਇਡਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਸਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਕਵੀਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਰਵੋਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 12 ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।