₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਐਮਡੀ ਮਨੋਜ ਗੌੜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ (Jaypee Infratech Limited) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਮਨੋਜ ਗੌੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

💸 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼

ਮਨੋਜ ਗੌੜ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ:

ਧੋਖਾਧੜੀ: ਜੇਪੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (JAL) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼।

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼।

ਪੀੜਤ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

📅 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ

ਕੇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: Jaypee Associates Limited (JAL) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Jaypee Infratech Limited (JIL) 'ਤੇ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹54,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ: 23 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ, ਜੇਪੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 15 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਰਾਮਦਗੀ: ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹17 ਮਿਲੀਅਨ (1.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Jaypee ਗਰੁੱਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (JAL) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Jaypee Infratech Limited (JIL) 'ਤੇ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹54,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। Jaypee ਗਰੁੱਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ₹15,465 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ₹10,443 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।