ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 7 ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FEMA), 1999 ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੇਘ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ - BMW X6M, Bentley Continental GT, BMW 730 LD ਅਤੇ BMW 328i ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Rolex ਅਤੇ Cartier ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ $1.51 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਗਭਗ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਐਡ (ATS) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੇਘ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਾਲਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 88 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਕਿਲੋ 'ਤੇ ਦੁਬਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 19.66 ਕਿਲੋ ਜੜੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ $80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ 15% ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।