204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰਾ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੀਤ ਕਨੂਭਾਈ ਕਛੜੀਆ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
By : Gill
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸੂਰਤ ਸਬ-ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 204.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੀਤ ਕਨੂਭਾਈ ਕਛੜੀਆ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ, ਸੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਤ ਕਛੜੀਆ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੇਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (SEZ) ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਗਏ (ਲੈਬ-ਗ੍ਰੋਨ) ਹੀਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI), ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 204.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੂ
ਈਡੀ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਤ ਕਛੜੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬ-ਗ੍ਰੋਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
