ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ₹331 ਕਰੋੜ
ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ: ED ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਮਿਊਲ' (Mule) ਖਾਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
By : Gill
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਚ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹331.36 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ "OneXbet" ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
😲 ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ
ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ED ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ: ED ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਮਿਊਲ' (Mule) ਖਾਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਾੜੇ ਜਾਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ।
🔎 ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ
₹331 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚੇ ਦੇਖੇ:
ਉਦੈਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ: ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ' 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨੇਤਾ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
💡 ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ?
ਮਿਊਲ ਖਾਤੇ ਉਹ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ KYC ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
🏏 ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1xbet ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
