ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ 22.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
By : Gill
ਜਲੰਧਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਲੰਧਰ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 37A ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 22.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ, ਮਾਲਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (GDRs) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2.56 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (22.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਜੋ ਕਿ FEMA 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।
ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
