ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ; ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਡੀਆਰਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਣਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਕੋਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ:
ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੀਆਰਆਈ (ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੇ ਰਾਣਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਦੁਬਈ ਗਈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸੇ:
ਰਾਣਿਆ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 2.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 2.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।
ਸੋਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ:
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
ਰਾਣਿਆ ਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ:
ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਰਾਣਿਆ ਦੇ ਪਤੀ, ਜਤਿਨ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਹੁਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 9 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ:
ਡੀਆਰਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਣਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਕੋਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਿਲੋ 'ਤੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ:
ਰਾਣਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਗੇਟ-ਏ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ:
ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਡੀਆਰਆਈ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ:
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਣਿਆ ਦੇ ਸੌਤੇਲੇ ਪਿਤਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ, ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਏਆਰ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਣਿਆ ਦੇ ਸੌਤੇਲੇ ਪਿਤਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ, ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।