ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਮਲਾ: ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਯੂਪੀ-ਐਸਟੀਐਫ) ਨੇ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 2002 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਈਦ ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਤੋਂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ - ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ (ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ)।

ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਯੂਪੀ-ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਰਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜੈਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।"

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਕਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 47 ਸਾਲਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਸਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਸੇਬੋਰਗਾ, ਲਾਡੋਨੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਾਜ ਪਾਉਲੋਵੀਆ ਵਰਗੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 318(4) (ਧੋਖਾਧੜੀ), 336(3) (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 338 (ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), ਅਤੇ 340(2) (ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਈਦ ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2000 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਾਬਾ ਚੰਦਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੰਦਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਅਦਨਾਨ ਖਸ਼ੋਗੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਈਦ ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਅਲੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ £70 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫੀਸ ਵਿੱਚ £25 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਵੈਸਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਸਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੂਖਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਾਰਕਟਿਕਾ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਨ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਨਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸਟਾਰਕਟਿਕਾ ਖੁਦ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ 'ਦੂਤਾਵਾਸ' ਕਹਿ ਕੇ, ਜੈਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੈਸਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"